1.8万人陷虚拟货币陷阱 虚构“右脑开发”课程 涉案金额1.7亿元
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1.8万人陷虚拟货币陷阱 虚构“右脑开发”课程 涉案金额1.7亿元
2018年08月08日 09:14:34  作者:张吟丰  谢特波  何玉惠  来源:云南法制报
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  利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财。短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额达1.7亿余元。近日,8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

  宣称“世界品牌” 实为空壳公司
 
  2017年以来,吴金霖相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。为达到非法敛财目的,其大肆进行虚假宣传,在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。
 
  2018年,“虚拟货币”和“区块链”火爆,普通投资者大多对此还不了解。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。
 
  “早在2017年,中国人民银行就联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”该案承办检察官介绍。
 
  盯上“虚拟货币” 谋划传销活动
 
  今年4月,吴金霖组织唐福生等人开会研究“兆云金”虚拟货币的经营模式,设计了“兆云金”会员注册方式,投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费购买公司的“兆云金”,并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,然后由推荐人在“云金商学院”App上注册成为会员,注册后网站提供会员账户ID及密码。
 
  4月8日,兆云集团以其控股的兆云数字资产(深圳)有限公司发行“兆云金”虚拟货币,计划按批次发行1.7亿枚,第一批私募额度1700万枚,第一轮发行300万枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。
 
  5月13日,“兆云金”交易平台正式上线,开盘价为每枚7.05元,且规定单边上涨。
 
  虚构“右脑开发”课程
 
  为了吸引更多的会员,吴金霖等人设置了奖励模式,一种是“静态奖励”,即购买“兆云金”每天都有持有收益;一种是“动态奖励”,即推荐他人加入购买,推荐人数越多,购买数量越多,则奖励越多。
 
  “兆云金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。但“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产,为谋取更多的利益,吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”“国学教育”课程。对外宣称课程针对青少年人群,课时费需要用“兆云金”支付,并且号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付。
 
  今年5月,因兆云数字资产(深圳)有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入,深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关。公安机关要求吴金霖提供资金来源说明,为掩盖公司账户的资金是销售“兆云金”的收入,吴金霖安排唐福生等人制作假的课程购买协议书,假装资金来源为出售“右脑开发”课程所得。其后,这些假协议被公安机关查获扣押。
 
  犯罪嫌疑人落网
 
  今年6月,公安机关立案侦查。6月14日,吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。
 
  经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展会员1.8万余人,涉案资金达1.7亿余元。其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后,在湖南娄底组建推广团队,共发展会员200余人,推荐多个层级,实现“销售业绩”200余万元。
 
  张吟丰 谢特波 何玉惠
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