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2006年05月22日 15:07:59

西班牙反腐:以法治诈不留情

来源:央视    作者:未知    标签:云南法制报
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  佛伦(FORUM)和阿芬萨(AFINSA)两家公司因涉嫌利用邮品投资诈骗被查处的消息,震惊了西班牙全国。这起案件的受害者多达数十万人,诈骗金额约5400万英镑。
  西班牙国家税务、反腐败等部门的警察已将两家公司在马德里的总部以及在外地的一些分支机构查封。
  佛伦是西班牙最大的集邮公司,有员工300多人,代理人1600多名,在全国有150个分支机构。据该公司报告,2004年营业额8.4亿欧元,利润8980万欧元。该公司有西班牙邮品业界“巨人”之称。阿芬萨是一家经营艺术品、钱币和古玩收藏以及邮品的公司,自我标榜为“经营收藏品投资的专业公司”,是全球第三大收藏公司,有员工1600人,2004年营业额达5.42亿欧元,利润5100万欧元。它还掌握着在美国纳斯达克上市的埃斯卡拉公司68%的股份。
  而这两家公司却涉嫌诈骗投资者的钱财。据西班牙有关当局初步调查,这两家公司利用推出的邮品投资产品,向公众进行夸张、虚假的广告宣传,许诺6%至12%的高额投资回报,声称投资他们的邮品“零风险”,骗取公众购买他们的投资产品。购买这些所谓投资产品的投资者前几年确实收到了满意的回报。可是据披露,这两家公司是用不断发展的新客户交来的钱支付许诺的高额回报。实际上,这两家公司经营的所谓投资产品,是一种通过不断发展下线谋利的传销,即“金字塔”式传销。
  据警方初步掌握的数字,上当受骗者至少有35万人,遍布西班牙全国。一位到场打听消息的小旅馆老板说,他在邮品上投入约1亿比塞塔(西班牙旧币,同欧元的比价约为1∶1166),这是他和夫人、两个孩子以及兄弟姐妹等亲属一块儿攒的钱,包括他自己一生的积蓄,这下子可能全都泡汤了。像这位老人一样,投资这两家公司的人大多是普通的工薪族,而且许多都是退休老人。
  5月10日,在为来访的智利总统米切尔·巴切莱特举行的记者会上,西班牙首相萨帕特罗专门谈到了这起诈骗案。他表示,司法当局和政府有关部门将全力查清此案,并以法律手段保护投资者的权益。

央视

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