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为赌博平台提供非法资金结算 警方抓获35名涉案嫌疑人
2021年01月13日 09:45:33  作者:潘从武  魏吉林  来源:云南法制报
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  近日,新疆维吾尔自治区库尔勒市公安局破获一起以招聘为幌子,实则为网络赌博平台提供非法资金结算的违法犯罪案件,抓获涉案嫌疑人35名,打掉团伙6个,冻结资金160余万元。

  2020年11月,库尔勒市公安局刑警大队接到群众报警称,有人利用招聘员工的名义组织多人办理银行卡,然后进行大额转账。警方通过努力,最终摸清了该团伙的基本情况。据了解,该团伙以招募业务员为幌子,利用高薪作为诱饵,诱骗求职人员从事非法资金结算活动,同时要求新入职员工在各大银行办理银行卡,并对其进行相关“业务培训”,教唆其在不触碰银行风控的情况下,提升银行卡日累计金额进行快速转账,从中非法获取高额利润。2020年10月至11月,该团伙累计为网络赌博平台提供转账流水达1亿余元。目前,该案正在进一步侦办中。

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